（一）三会制度、独立董事和董事会秘书制度的建立健全情况

本公司已制定《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《专门委员会实施细则》及《董事会秘书工作制度》等相关制度。股东会、董事会和经理层能够严格按照《公司章程》及有关规则、规定所赋予的职权，依法独立、规范运作，履行各自的权利与义务，在实践中不断优化治理结构，提升决策科学性与运行效率。

（二）股东会制度的建立及规范运作情况

依据《公司法》及相关法规，公司已制定了《公司章程》和《股东会议事规则》。公司股东会严格遵循《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，进行规范化的运作。股东会负责对《公司章程》的修订、董事、监事及高级管理人员的任免、利润分配、重大投资决策以及公司重要规章制度的建立等事项进行决议，切实履行了股东会的职能。

（三）董事会的建立健全及规范运作情况

公司已正式制定《董事会议事规则》。董事会严格遵循《公司章程》及《董事会议事规则》所规定的程序召开会议。除了审议日常事务外，董事会在高管人员的任免、重大投资决策以及一般性规章制度的制定等方面，切实发挥了关键性的作用。

（四）独立董事工作情况

公司独立董事的数量、人员构成、任职条件及选举程序均严格遵循《公司章程》、《独立董事制度》以及证监会的相关法规。独立董事制度的设立，进一步优化了公司的法人治理结构，为保障中、小股东权益和促进科学决策提供了坚实的制度支撑。

（六）战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

战略委员会主要负责研究公司长期发展战略与重大投资决策，并提出建议。主任：李庆文，成员：王鸣（独立董事）、刘付亮。

提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序，并提出建议，广泛搜寻合格人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。主任：王鸣（独立董事），成员：黄业德（独立董事）、李庆文。

审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司内部审计制度及其实施，负责内、外部审计的沟通，审核公司财务信息及其披露，审查公司内控制度。主任：黄业德（独立董事），成员：刘海波（独立董事）、朱辉。

薪酬与考核委员会主要负责研究公司董事及经理人员的考核标准，进行绩效考核并提出建议，同时研究董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。主任：刘海波（独立董事），成员：黄业德（独立董事）、李庆文。